Maxime Renahy, lanceur d'alerte fraudes fiscales

Wikipedia Européen 1 janvier 2020 Affichages : 150

Maxime Renahy est un lanceur d'alerte et journaliste français ayant travaillé dans la finance à Jersey et au Luxembourg¹. En contact avec la DGSE dès 2007, il deviendra honorable correspondant amené à rapporter aux services de l'Etat les agissements dont il est le témoin sur l'évasion, l'optimisation et la fraude fiscales.

Il effectue un séjour en Polynésie française en 2001. Il travaille dans une ferme perlière codétenue par le père de sa petite-amie de l'époque. Il se rend compte que le père de sa petite-amie manipule le copropriétaire polynésien et révèle la supercherie¹.

Le frère d'une amie lui propose d'aller travailler à Jersey, où un des plus gros cabinets d'avocats de l'île cherche un francophone³^,⁴^,⁵. Il devient administrateur de fonds de fiduciaire Mourant (filiale de State Street)⁶^,⁷^,⁸.

Le rachat du fabricant de valises Samsonite (Hénin-Beaumont) en juillet 2007⁹, dont la production est ensuite délocalisée en Asie, est l'élément déclencheur qui l'amène à prendre contact avec les services de renseignement français DGSE.

En parallèle de ses activités professionnelles, il transmet durant 5 ans des informations sensibles aux services de renseignement français DGSE¹⁰^,⁵^,¹¹.

Les échanges sont alors fréquents entre lui et les agents français, notamment via des clés USB chiffrées. Par la suite, il étend son espionnage à d'autres cabinets d'avocats via des soirées, et plus généralement les événements festifs fréquents sur l'île¹¹^,¹²^,⁴. Une fois muté au Grand-Duché du Luxembourg, il lui est demandé de découvrir le montant des rétrocommissions potentiellement versées par les Britanniques dans divers dossiers d'armement¹. Ayant l'impression qu'il « ne servait pas l'intérêt de [ses] concitoyens, mais [...] d'autres multinationales et milliardaires français », il décide alors de quitter le monde financier et les services de renseignement pour aller travailler pour des ONG¹¹^,⁴^,¹².

Carrière de lanceur d'alerte

Afin de lutter contre l'évasion fiscale, il crée avec son frère Alexandre une association et le site Internet lanceuralerte.org [archive] permettant à d'autres lanceurs d'alerte de déposer des informations de manière anonyme, le but étant de les diffuser par la suite¹³.

Début 2019, la Confédération paysanne a accusé le groupe Lactalis d'avoir soustrait 2 milliards au fisc sur la base des travaux de Maxime Renahy¹³^,¹⁴. En octobre 2020, Disclose publie une analyse des mécanismes financiers mis en place au profit de la société écran Nethuns à Luxembourg, détenue par la famille Besnier. Les auteurs estiment que ce mécanisme aurait permis d'économiser 220 millions en impôts au groupe Lactalis¹⁵.

Carrière d'auteur et journaliste

En 2019, dans le cadre d’une collaboration rémunérée avec Le Media, il met en évidence une présumée évasion fiscale de BFM TV¹⁶^,¹⁷^,¹⁸^,¹⁹. Le directeur de BFM TV, Alain Weill, lui répond dans Telerama que tout est légal et qu'« il n'y a aucune fraude fiscale derrière ça. »²⁰.

La même année, il participe à plusieurs actions en justice afin de forcer des multinationales et milliardaires à publier leurs comptes²¹, dont une action en justice de L214 contre Bigard²² et une action contre Bernard Arnault portée par le Parti Communiste²³^,²⁴^,²⁵.

À la suite de l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, il constate que cette entreprise est détenue depuis 2011 par Berkshire Hathaway, le fonds d'investissement de Warren Buffett, via une succession de holdings. Ce mécanisme permet de diminuer les impôts payés, de façon légale, par le biais de prêts intra-groupe²⁶^,²⁷.

Le 24 juin 2020, dans le cadre de son travail d'investigation pour le Média, il publie une enquête sur l'évasion fiscale prétendument pratiquée par certains groupes d'EHPAD français, comme DomusVI²⁸. Dans la même étude, il avance qu'une partie de l'assurance-vie en France serait placée en offshore dans des investissements incontrôlables, dont possiblement dans des entreprises d'armement²⁸^,².

En septembre 2020, il dévoile, « en épluchant des dizaines de documents accessibles depuis le registre des sociétés du Luxembourg », qu'Apollo Global Management, le principal actionnaire de Verallia (L'État français par le biais de la BPI en possède également 7% environ) a effectué en janvier 2020 un virement de 559 millions d'euros d'une filiale luxembourgeoise « vers celle qui la possède aux îles Caïmans »²⁹^,³⁰^,³¹. Or, quelques mois plus tard, en juin 2020, Verallia annonce une réorganisation de ses activités de production avec la suppression de 130 postes au sein de ses usines en France³²^,³³.

Par ailleurs, il intervient régulièrement dans les médias pour sensibiliser l'opinion sur l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale³⁴^,³⁵^,⁹^,⁸.

Article complet sur Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maxime_Renahy